Как следует из материалов оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории региона действовала организованная группа лиц, которая с целью извлечения имущественной выгоды, без специального разрешения, производила на территории г.Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков.
Для этого злоумышленниками были зарегистрированы ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть данной суммы присваивалась членами группы в качестве «вознаграждения». По предварительным данным общая сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн. рублей.
В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении преступления задержаны три участника организованной группы — мужчины 1956 и 1986 г.р., и женщина 1975 г.р.
Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
В зону СВО из Каргополя выехала гуманитарная миссия
В Архангельске продолжили плановый ремонт проспекта Ломоносова
Весенние полевые работы стартовали в Поморье
В Архангельске пройдет областной конкурс по стендовому судомоделизму
Жителя Мезени обвинили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики
В реке Вага под Вельском обнаружили тело местного жителя
Двух школьников из Архангельска задержали в Северодвинске
Дистанционные мошенники обманули 57-летнего жителя Пинежья
Кражу тонометров из аптеки раскрыли сыщики Архангельска