По версии следствия, предприниматель в 2012 году уклонился от уплаты налогов на сумму около 15 миллионов рублей и похитил из бюджета более 8 миллионов рублей путем махинаций с налоговыми документами.
В ходе расследования уголовного дела на основании ходатайства следователя судом был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, в том числе на денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей, баржи, буксиры и суда, что повлекло запрет на пользование указанным имуществом.
После принятых правоохранительными органами мер, обвиняемый добровольно возместил ущерб, причиненный им бюджетной системе Российской Федерации с учетом штрафов и пени на общую сумму около 30 млн рублей, и в ходе допроса в качестве обвиняемого дал признательные показания.
Уголовное преследование в части совершения преступления по уклонению от уплаты налогов в отношении обвиняемого прекращено по причине возмещения ущерба государственной казне. Уголовное дело о мошенничестве направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального следкома.